تحقیق پولشویی

پولشویی,تحقیق پولشویی
دانلود فایل اصلی تحقیق پولشویی از سایت

دانلود فایل

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع با فهرست عناوین زیر:

فهرست مطالب

مقدمات

1. فهرست

2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش

2-1 طرح مسأله پژوهش

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

4-1 اهداف پژوهش

5-1 روش تحقیق

6-1 محدوده زمانی پژوهش

7-1 پرسشهای پژوهش

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

1-2 بررسی پژوهش

2-2 بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت
الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را
ایفا
 می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

2-4) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

1-5) نتیجه گیری

2-5) پیشنهادات

3-5) منابع

برچسب ها:
پولشویی تحقیق پولشویی

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

  • مدیریت بحران

    مدیریت بحران دانلود فایل اصلی مدیریت بحران از سایت دانلود فایل تحقیق مدیریت بحران در حجم 99 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:مقدمهمقوله بحران امروزه از پيچيده‌ترين موضوعاتي است كه رهبران، مديران…

  • دانلود پرسشنامه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

    ابزار کوتاه مشکلات اعتیاد (SIPLL),پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه اعتیاد,پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد,تست ک,دانلود پرسشنامه استاندارد مشکلات ناشی از مصرف مواد,دانلود پرسشنامه اعتیاد,دانلود پرسشنامه مشکلات اعتیاد پرسشنامه SIP,مصرف مواد,مواد مخدر دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) از سایت دانلود فایل دانلود…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی(فصل دوم)

    ابعاد سرمایه اجتماعی,تعریف,تعریف سرمایه اجتماعی و انواع آن,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری (فصل دوم),سرمايه اجتماعي مفاهيم اصلي و چارچوب نظري,سرمایه اجتماعی مفاهیم و نظریه ها,مدیریت سرمایه اجتماعی,مفهوم سرمایه اجتماعی و ابعاد آن دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

  • پاورپوینت آسیب های سوختگی

    پاورپوینت آسیب های سوختگی برچسب ها: پاورپوینت آسیب های سوختگیآسیب های سوختگیBurnsعلائم کودک آزاریبررسی سطح سوختگیطبقه بندی سوختگیشاخص های بستری بیماران سوختگیعوارض تنفسی سوختگیسوختگی الکتریکی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آسیب های سوختگی دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و…

  • پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس 19 مطالعات هفتم

    پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس 19 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایرانمطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در…

  • پاورپوینت کنتاکتور

    پاورپوینت کنتاکتور دانلود پاورپوینت کنتاکتور دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با کنتاکتور،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مزایای کنتاکتور : -امکان کنترل مصرف کننده از راه دور -امکان…

  • بررسی ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هابا خروجی نامطلوب

    بررسی ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هابا خروجی نامطلوب برچسب ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی شبکه فروش صنعت بیمه خروجی نامطلوبپروژه بررسی ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران با استفاده از…

  • دانلود پاورپوینت با موضوع دراکونکولوس مدی نن سیس

    دانلود پاورپوینت با موضوع دراکونکولوس مدی نن سیس برچسب ها: آسیب شناسی و نشانه شناسی دراکونکولوس مدی نن سیستشخیص درمان و پیشگیری دراکونکولوس مدی نن سیسکرم گینه مارآتشین اسرائیلیجلوگیری از بیماری دراکونکولوس مدی نن سیس عوارض شایعه دراکونکولوس مدی نن…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)

    ادبيات نظري انواع سبک هویتی,پيشينه تحقيق سبک های هویت,پيشينه نظري سبک های هویت,دانلود مباني نظري سبک هویتی,سبک هویتی,فصل دوم سبک هویتی,مباني نظري نظریه های سبک های هویتی,مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک های هویتی,نظریه سبک های هویت برزونسکی دانلود فایل…

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیقاتی ویژگیهای شخصیت

    انواع ویژگ,تعریف ویژگی های شخصیتی,دانلود مباني نظري ابعاد شخصیتی,فصل دوم نظریه های ویژگی های شخصیت,لیست ویژگی های شخصیتی,مباني نظري و پيشينه پژوهش ویژگی های شخصیتی,ویژگی های شخصیتی doc,ویژگی های شخصیتی pdf,ویژگی های شخصیتی نئو,ویژگی های فردی دانلود فایل اصلی فصل…

  • ادبیات نظری تحقیق یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی

    ادبیات نظری تحقیق یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی دانلود ادبیات نظری تحقیق یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن…

  • مبانی نظری تبلیغات،فروش محصول

    مبانی نظری تبلیغات،فروش محصول دانلود مبانی نظری تبلیغات،فروش محصول دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری تبلیغات ، فروش محصول فصل دوم : پيشينة تحقيق تاريخچه : ‌ پانزده سال پس از پايان…

  • بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

    بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان برچسب ها: خواسته های فردی نگرش مصرف کننده قیمت کالا کیفیت کالاپایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویانپروژه بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویانتحقیق…

  • پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارمالی و مدلهای تعادلی

    پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارمالی و مدلهای تعادلی دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازارمالی و مدلهای تعادلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازارمالی و مدلهای تعادلی فصل…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي مديران با بهره‌وري آنان

    بهره وری,ویژگیهای شخصیتی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي مديران با بهره‌وري آنان از سایت دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي مديران با بهره‌وري آنان در حجم…

  • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مهندسي برق در اداره برق

    دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مهندسي برق در اداره برق برچسب ها: گزارش کاراموزي اداره برق استان زنجانکاراموزي اداره برق استان زنجانکارورزي اداره برق استان زنجاندانلود گزارش کارآموزي اداره برق استان زنجاناداره برق استان زنجاناداره برق استان زنجان رفتن به…

  • دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايي مسؤلان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

    دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايي مسؤلان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه برچسب ها: هدف و وظايف اداره امور دفتری سيستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر عمليات اداری مسؤول دفترمديريت و برنامه ريزی استفاده از تلفنپاورپوینت آشنايي…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

    ادبيات نظري خودپنداره راجرز,پيشينه پژوهش خودپنداره تحصیلی,پيشينه تح,پيشينه نظري خودپنداره تحصیلی,چارچوب نظري خودپنداره,دانلود مباني نظري خودپنداره,فصل دوم خودپنداره کودکان,مباني نظري خودپنداره تحصیلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش خودپنداره تحصیلی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان…

  • پاورپوینت پرستاری از سالمندان و انواع خدمات

    پاورپوینت پرستاری از سالمندان و انواع خدمات دانلود پاورپوینت پرستاری از سالمندان و انواع خدمات دسته بندي : پرستاری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت پرستاری از سالمندان و انواع خدمات ، در حجم 78 اسلاید قابل ویرایش.…

  • پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی

    پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی دانلود پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی ،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: علم سایبرنتیک…

  • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سياست هاي تقسيم سود و دلايل وروشهای پرداخت سود سهام

    مبانی نظری وپیشینه تحقیق سياست هاي تقسيم سود و دلايل وروشهای پرداخت سود سهام دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سياست هاي تقسيم سود و دلايل وروشهای پرداخت سود سهام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

  • مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی (فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد)

    پيشينه پژوهش اضط,پيشينه نظري اضطراب اجتماعی,چارچوب نظري اضطراب اجتماعی گیلبرت,دانلود مباني نظري اضطراب اجتماعی و کم‌رویی,فصل دوم پايان نامه ارشد مهارت های اجتماعی,مباني نظري اختلال شخصیتی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اختلال یادگیری دانلود فایل اصلی مبانی نظری اختلال…

  • پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی

    پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی دانلود پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حاکمیت شرکتی 2 - 2 - 1 تاریخچه حاکمیت شرکتی 2 - 2 - 2…

  • رساله معماري طراحي بیمارستان تخصصی،فوق تخصصی،آموزشی و درمانی کودکان و نوزادان

    پایان نامه طراحی بیمارستان تخصصی,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان روانپزشکی,رساله و پایان نامه بیمارستان,فوق تخصصی آموزشی و درمانی کودکان و نوزادان,مطالعات معماري طراحي بیمارستان تخصصی,مقاله پایان نامه معماری طراحی بیمارستان دانلود فایل اصلی رساله معماري طراحي بیمارستان تخصصی،فوق…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم)

    ادبيات نظري لکنت زبان کودکان,پيشينه پژوهش لکنت زبان,پيشينه تحقيق ل,پيشينه نظري لکنت زبان,چارچوب نظري درمان لکنت زبان,دانلود مباني نظري علل لکنت زبان,فصل دوم انواع لکنت زبان,مباني نظري روشهای درمان لکنت زبان,مباني نظري و پيشينه پژوهش لکنت زبان دانلود فایل اصلی…

  • بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس

    بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس برچسب ها: شرکتهای گروه مدیریت سود بازده سهام و شرکت اصلیپایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي…

  • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسيقي و موسیقی درمانی

    ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسيقي و موسیقی درمانی دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسيقي و موسیقی درمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق انسان…

  • پاورپوینت اصلاح گیاه آهار

    پاورپوینت اصلاح گیاه آهار برچسب ها: گل آهار پاکوتاهطرز کاشت گل آهار در گلدانگل آهارpdfخواص گل اهارقلمه زدن گل آهارگل جعفری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اصلاح گیاه آهار دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود…

  • فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من)

    آموزش زبان انگلیسی,درس سوم زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من) از سایت دانلود فایل کتاب زبان انگلیسی پایه…

  • پیشینه و مبانی نظری اخلاق کاری

    پیشینه و مبانی نظری اخلاق کاری دانلود پیشینه و مبانی نظری اخلاق کاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اخلاق کاری تعریف اخلاق اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند…

  • پیشینه و مبانی نظری تحقیق اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري

    پیشینه و مبانی نظری تحقیق اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

  • ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی

    ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی دانلود ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خستگی روانی ناشی…

  • فعالیتهای فوق برنامه

    فعالیتهای فوق برنامه دانلود فایل اصلی فعالیتهای فوق برنامه از سایت دانلود فایل تحقیق فعالیتهای فوق برنامه در حجم 37 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:طرح مساله:     جوانان به عنوان سرمايه هاي…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی جوانان و بیکاری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی جوانان و بیکاری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی جوانان و بیکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی جوانان فهرست مطالب :…

  • مبانی نظری رابطه هوش وهیجان

    مبانی نظری رابطه هوش وهیجان دانلود مبانی نظری رابطه هوش وهیجان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری رابطه هوش وهیجان مقدمه رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا…